Actualice la información de sus clientes, proveedores y socios comerciales con respaldo documental. Consultamos Policía, Judicatura, SRI y Superintendencia de Compañías (certificado de cumplimiento, accionistas, beneficiarios finales, administradores). Entregamos PDFs con capturas de pantalla de cada búsqueda y una matriz Excel consolidada.
Actualice la información de sus clientes, proveedores y socios. Investigue personas naturales por cédula, empresas por RUC con revisión de accionistas y beneficiarios finales, o personas de interés con consulta rápida.
Investigación individual consultando fuentes oficiales. Cada consulta genera capturas de pantalla como respaldo y una fila en la matriz Excel.
Investigación de la empresa más revisión automática de todas las personas vinculadas: administradores, representantes legales, accionistas que igualen o superen el 10% de aportación, y beneficiarios finales.
Consulta rápida para personas adicionales identificadas durante la investigación o para verificar contrapartes puntuales. Incluye antecedentes y procesos judiciales.
Ingrese una cédula o RUC y el sistema se encarga del resto. Sin búsquedas manuales en portales gubernamentales.
Envíe el listado de personas naturales (cédulas) y empresas (RUCs) que necesita investigar. Puede ser una actualización periódica de clientes, proveedores nuevos, o cualquier contraparte.
El sistema consulta Policía, Judicatura, SRI y Superintendencia de Compañías. Para empresas, consulta certificado de cumplimiento, nómina de accionistas, beneficiarios finales y administradores — e identifica personas vinculadas con ≥10% de aportación.
Cada persona vinculada a una empresa (representantes legales, accionistas ≥10%, beneficiarios finales) recibe una investigación individual: revisión de antecedentes penales y procesos judiciales por nombre y cédula.
Reciba una carpeta digital con los PDFs de capturas de pantalla organizados por cédula o RUC, más un archivo Excel consolidado con una fila por consulta y el resumen de hallazgos.
Cada investigación produce documentos listos para archivar, presentar en auditorías o adjuntar a expedientes de cumplimiento.
Un PDF por cada persona o empresa investigada con capturas de pantalla de cada búsqueda realizada en las fuentes oficiales. Sirve como respaldo documental verificable para auditorías y cumplimiento.
Archivo Excel con una fila por consulta y una columna por cada campo: estado RUC, actividad económica, situación legal SCVS, resumen de procesos judiciales y antecedentes penales. Lista para filtrar y analizar.
Todos los respaldos en PDF organizados por cédula o RUC en una carpeta digital. Para persona jurídica, incluye los PDFs de la empresa y de cada persona vinculada, más el Excel consolidado.
La debida diligencia es esencial en múltiples escenarios comerciales y regulatorios. Estos son los más frecuentes.
Actualice periódicamente la información de su cartera de clientes. Verifique que su situación legal, tributaria y societaria se mantenga vigente y sin novedades.
Investigue a proveedores y sus representantes legales antes de firmar contratos. Revise certificado de cumplimiento SCVS, procesos judiciales y antecedentes.
Cumpla con las obligaciones de la UAFE para sujetos obligados: verifique clientes, beneficiarios finales y contrapartes con respaldo documental.
Antes de asociarse o invertir, investigue la estructura societaria: accionistas con ≥10% de aportación, administradores y beneficiarios finales de la contraparte.
Verifique a compradores, vendedores y empresas inmobiliarias en transacciones de alto valor. Asegúrese de que las contrapartes no tengan alertas legales.
Deje de buscar manualmente en portales gubernamentales. Entregue su listado de cédulas y RUCs y reciba PDFs con capturas de pantalla y un Excel consolidado con los hallazgos.
Solicitar DemoSolicite una demo y vea cómo StatusEC automatiza su proceso de debida diligencia con fuentes oficiales, capturas de pantalla y entregables listos para auditoría.