SE
StatusEC
Plataforma de compliance laboral
Ejemplo — Datos ficticios
Verificación de Antecedentes Laborales
Consulta consolidada de 12 fuentes oficiales del Estado ecuatoriano + sanciones internacionales.
Nombre
Juan Carlos Pérez Salazar
Cédula
17XXXXXXXX
Fecha de nacimiento
12 de junio de 1987
Nacionalidad
Ecuatoriana
Consentimiento LOPDP
✓ Firmado el 14/abr/2026, 16:30
Finalidad
Proceso de contratación — Gerente de Logística
Score de riesgo (0–100)
18
Riesgo bajo
No se detectaron antecedentes penales, impedimentos de salida, sanciones internacionales ni procesos judiciales activos de alto impacto. Se registran 2 hallazgos menores (ver detalle).
✓ APROBADO
1Identidad y datos demográficos
🏛 Registro Civil
Identidad verificada. Datos consistentes con la cédula presentada.
Conforme
🎓 SENESCYT
1 título registrado: Ingeniería en Logística (2011). Verificado.
Conforme
2Antecedentes penales y judiciales
🔒 Ministerio del Interior
Sin antecedentes penales. Certificado sin observaciones.
Sin hallazgos
⚖ Consejo de la Judicatura
No se encontraron causas penales ni procesos judiciales activos a nombre del titular.
Sin hallazgos
📋 Fiscalía General del Estado
No se registran denuncias ni noticias de delito.
Sin hallazgos
✈ Migración
Sin impedimentos de salida del país.
Sin hallazgos
3Procesos civiles y familiares
⚖ Pensiones alimenticias
Proceso al día. Pagos registrados sin atrasos.
Al día
⚖ Insolvencia / Concurso
No se encontraron procesos de insolvencia registrados.
Sin hallazgos
4Tributario y societario
💰 SRI
RUC activo. Estado tributario al día. No es contribuyente fantasma.
Al día
🏢 Superintendencia de Compañías
Representante legal en 1 compañía activa (empresa familiar de consultoría). Sin sanciones.
Información
5Vehicular y tránsito
🚗 ANT — Licencia de conducir
Licencia tipo B vigente hasta 2029. Puntos: 27/30 (3 puntos descontados por multa de tránsito menor en 2024).
Hallazgo menor
🚕 Registro Vehicular
1 vehículo registrado a su nombre. Matrícula al día. Sin denuncias.
Conforme
🚗 ANT — Multas activas
1 multa pendiente de pago por infracción leve de 2024 (USD 45).
Pendiente
6Salud y seguridad social
🏥 Ministerio de Salud Pública
Afiliación al IESS activa desde 2012 (último aportante registrado).
Activa
7Sanciones internacionales
🌐 OFAC (EE.UU.)
No se encuentra en la lista de Specially Designated Nationals.
Sin hallazgos
🌐 INTERPOL
Sin alertas rojas ni notificaciones internacionales.
Sin hallazgos
🌐 ONU / Unión Europea
No figura en listas consolidadas de sanciones.
Sin hallazgos
8Resumen de hallazgos
- Identidad verificada: datos del Registro Civil coinciden, título universitario validado.
- Sin antecedentes penales, procesos judiciales activos ni impedimentos de salida.
- Sin sanciones internacionales en OFAC, INTERPOL, ONU o UE.
- Estado tributario al día; no hay alerta de contribuyente fantasma.
- Hallazgos menores: multa de tránsito pendiente (USD 45) y 3 puntos descontados en licencia. No afecta su capacidad de conducir ni representa riesgo legal.